FinanceEstonia esindajad kohtusid aprilli lõpus Rahapesu Andmebüroo (RAB) juhtidega, et teha ülevaade rahapesu tõkestamise valdkonna arengutest, 2025. aasta peamistest tähelepanekutest ning Eesti finantssektori ees seisvatest väljakutsetest.
Kohtumisel tõdeti ühiselt, et Eesti huvides on tugev regionaalne kapitaliturg, usaldusväärne finantskeskkond ning tõhus rahapesu, terrorismi rahastamise ja sanktsioonidest kõrvalehoidmise tõkestamine. Samuti peeti oluliseks MONEYVALi hindamise edukat läbimist ning Eestile antud soovituste järjepidevat täitmist. Selleks on vaja nii riigi, järelevalveasutuste kui ka turuosaliste ühist pingutust.
FinanceEstonia juhatuse liige Raino Paron tunnustas Rahapesu Andmebürood valmisoleku eest sektoriga kohtuda ning arutada ka keerulisemaid ja kriitilisemaid küsimusi. “RABi töö tulemuslikkus mõjutab otseselt nii Eesti finantssektori käekäiku kui ka riigi majandust tervikuna. Seetõttu on oluline, et riik täidaks MONEYVALi ees võetud kohustused ning et avalik ja erasektor otsiksid lahendusi koostöös, mitte vastandumise kaudu,” ütles Paron.
Lõpptulemus on kohtumisel osalenute sõnul turuosalistel ja RAB-il ühine: teostada seaduslikult ja tõhusalt järelevalvet, tõkestada kuritegevust, kaitsta Eesti finantssüsteemi ning vältida Eesti sattumist halli nimekirja. “Selle saavutamiseks tuleb leida tasakaalustatud lahendused, mis arvestavad nii kuritegevuse tõkestamise vajadust kui ka inimeste põhiõiguste kaitset,” lisas Paron.
Kohtumisel käsitleti ka avalikkuses tähelepanu pälvinud finantsandmete kasutamise ja järelevalvega seotud küsimusi. FinanceEstonia nägemusel eeldab tõhus rahapesu tõkestamine selgeid ja õiguspäraseid lahendusi, mis võimaldavad riigil täita oma ülesandeid, kuid välistavad samal ajal isikute põhiõiguste põhjendamatu riive ja riigi omavoli. Selliste tulemuste saavutamiseks peab FinanceEstonia vajalikuks sektori sisukat kaasamist ning senisest tihedamat infovahetust Rahapesu Andmebürooga. Kohtumisel tõdeti, et sellised arutelud aitavad paremini mõista nii RABi töö spetsiifikat kui ka sektori ettevõtjate muresid ning senisest tihedam infovahetus on nende eesmärkide saavutamiseks vajalik.
FinanceEstoniat esindasid kohtumisel Kaarel Ots, Katri Tomson, Raino Paron, Ege Metsandi, Rauno Klettenberg, Martin Länts, Igor Fedotov, Ian Kalla ja Anu Müürsepp.
