26. veebruar

10:00 — 11:30

FinanceEstonia

Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise nõukoja koosolek

Google Calendar iCal eksport
Kõik üritused

Koosoleku päevakord:

  1. Päevakorra kinnitamine ja eelmise koosoleku protokolli kinnitamine (K. Talihärm)
  2. RABi ülevaade:
    • rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise alastest tegevustest ja arengutest Eestis aastal 2020 (M. Lundava)
    • ümberkujundamise projektist (M. Küngas)
  3. Rahandusministeeriumi ülevaade peamistest rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise alastele töövoogudest aastal 2021:
    • siseriiklik suund:
      • Siseriikliku riskihinnangu läbiviimine (K. Aruste)
      • Õigusloomelised projektid (K. Tee/S. Meius)
    • rahvusvaheline suund:
      • Moneyvali hindamisvisiit (S. Meius)
      • EL koostöö (S. Meius)
      • USA koostöö (S. Meius)
  1. Turuosaliste nõukoja 2021. a tegevusplaanidest (K. Talihärm, 10 min)
  2. Muud küsimused (K. Talihärm, 10 min)