AML standardi loomise workshop.

Eesmärk:

1. Lepime kokku riskihinnangu struktuuri ja koostamise põhimõtted, lähtudes seaduses toodud jaotusest: 1) klientidega seonduv risk; 2) riikide või geograafiliste piirkondade või jurisdiktsioonidega seonduv risk; 3) toodete, teenuste või tehingutega seonduv risk;  4) kohustatud isiku ja klientide vaheliste suhtlus- või vahenduskanalitega või toodete, teenuste või tehingute edastamiskanalitega seonduv risk (RahaPTS § 13(1)).
2. Lepime kokku, kes koostab esmase projekti (st koondab teiste sisendi).
3. Kaardistame riskid.
4. Lepime kokku tööjaotuse.