Finantsinspektsioon kutsub osalema rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise teabepäeval.
Aeg: 17. novembril kell 10:00–12:45
Koht: https://efsa.webex.com/efsa/j.php?MTID=m8b0593e88158da692274d06d3b6d7ec4
Päevakord:
1) Sissejuhatus (Finantsinspektsioon) (10:00–10:15);
2) Rahapesu Andmebüroo uuringu “Muutused rahavoogudes pärast Vene-Ukraina sõja algust” tutvustus (Rahapesu Andmebüroo) (10:15–11:00);
3) Euroopa Pangandusjärelevalve täiendatud rahapesu ja terrorismi rahastamise riskitegurite suuniste tutvustus (Finantsinspektsioon) (11:00–11:20);
4) Euroopa Pangandusjärelevalve rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise vastavuskontrolli eest vastutava isiku rolli ning ülesannetega seotud poliitika ja menetluste suuniste tutvustus (Finantsinspektsioon) (11:20–11:45);
5) “Head praktikad” äriühingu teenuse pakkujate ning nende asutatud äriühingute suhtes hoolsusmeetmete kohaldamisel (Pangaliit) (11:45–12:30);
6) Muud küsimused (12.30–12.45).
Osalejatel palun endast teada anda aadressil konverents@fi.ee.