FinanceEstonia esitas Rahanduskomisjonile seisukohad rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse muutmise eelnõu (640 SE) kohta. Esitatud tagasisides juhitakse tähelepanu neljale jätkuvalt aktuaalsele põhimõttelisele probleemile. 

Rahanduskomisjon menetleb Vabariigi Presidendi poolt Riigikogule tagasi saadetud seaduse eelnõud. FinanceEstonia märgib antud tagasisides, et organisatsiooni 18. juunil 2025. esitatud seisukohad on valdavas osas jätkuvalt asjakohased. Kokkuvõtlikult seonduvad eelnõuga järgmised probleemid:

• „igaks juhuks“ jälgimine, kui puudub konkreetse ohu kahtlus, ei ole lubatud;
• eelnõuga seonduvalt puudub kohustuslik andmekaitsealane mõjuanalüüs;
• eelnõuga valitud meetmel puudub seos rahapesu riiklikus riskihinnangus tuvastatud riskidega;
• pangakonto andmete töötlemise alused puudulikud.

Täpsemalt juhib FinanceEstonia tähelepanu asjaolule, et põhiõiguste riive proportsionaalsuse ja andmekaitse mõjude hindamine on massandmete eelnõu puhul puudulik.