FinanceEstonia ja riskihalduslahenduste pakkuja LexisNexis Risk Solutions korraldasid 10. aprillil Mövenpick Hotel Tallinn ruumides seminari.

Finantspettuste maht kasvab murettekitava kiirusega nii Eestis kui ka mujal maailmas. Näiteks kehtestas Suurbritannia valitsus eelmisel aastal finantsettevõtetele kohustuse hüvitada klientidele pettuste tõttu tekkinud kahjud. Eestis on uus riigiprokurör nimetanud pettusevastase võitluse üheks oma prioriteediks, kuna pettused õõnestavad inimeste turvatunnet ja usaldust.

Pettused on aga vaid üks osa finantskuritegevuse probleemist. Teine pool on rahapesu ja kuritegevuse rahastamine – valdkond, kus pettustest saadav tulu ületab isegi uimastikaubandusest saadava kasumi.

Kuidas saame seda trendi murda?

Seminaril jagasid riigi esindajad ülevaadet Eesti pettuste ja rahapesu vastastest meetmetest ning Change, EY Eesti, LHV ja Wallester tutvustasid oma kogemusi ja seniseid lahendusi. Lisaks jagas LexisNexis Risk Solutions oma kogemusi ja näiteid rahvusvahelisest praktikast.

Fotod: Kristi Sits

SEMINARI KAVA

09.30 – 10.00   Kogunemine ja hommikukohv 

10.00 – 10.05   Seminari avasõnad

• • Andrus Alber (FinanceEstonia, juhatuse liige)

10.05 – 10.20 Riigiprokuratuuri tähelepanekud

• • Alar Lehesmets (Prokuratuur, riigiprokurör)

10.20 – 11.00 Ettekanne “How to Protect Customers From the Next Generation of Digital Fraud – Insights Into Effective Fraud Prevention Strategies” (inglise keeles)

• • Rob Woods (LexisNexis Risk Solutions, pettuste ja identiteedi üksuse juht)

11.00 – 12.15 Arutelu “Pettuste ja rahapesu tõkestamine”

• • Aivar Paul (Wallester, AML valdkonna eest vastutav juhatuse liige) / arutelu moderaator
  • Oliver Steinert (LHV, rahapesu tõkestamise osakonna juht)
  • Janar Stamm (Change, õigus- ja vastavuskontrolli juht)
  • Teet Tamme (EY, sisekontrolliteenuste ja pettuste uurimise osakonna juhtivkonsultant)
  • Hannes Kelt (Põhja prefektuur, küber- ja majanduskuritegude talituse juht)

12.15 – 13.00 Lõunasöök ja võrgustumine