Loading Events

Events for 27.Aug.2019

Events Search and Views Navigation

Event Views Navigation

All Day

Siseriikliku rahapesu riskihinnangu metoodika koolitus

August 27 - August 28

Riskihinnangu eesmärgiks on hinnata Eesti rahapesu ja terrorismi rahastamise riske ja töötada välja tõhusad maandusmeetmed. See võimaldab riigiasutustel planeerida paremini tegevusi ja ettevõtjatel väiksema halduskoormusega täita rahapesutõrje (sh rahvusvahelistest standarditest tulenevaid) kohustusi, mis omakorda muudab riikliku rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise süsteemi tervikuna efektiivsemaks ning ettevõtluskeskkonna usaldusväärsemaks ja konkurentsivõimelisemaks. Sellest tulenevalt on turuosaliste panus äärmiselt …

Find out more »

15:00

KAV AML töögrupi koosolek

August 27 @ 15:00 - 17:00
Bigbank, Tartu mnt.18, 7.korrus
Tallinn, Estonia
+ Google Map

AML standardi loomise workshop. Eesmärk: Lepime kokku riskihinnangu struktuuri ja koostamise põhimõtted, lähtudes seaduses toodud jaotusest: 1) klientidega seonduv risk; 2) riikide või geograafiliste piirkondade või jurisdiktsioonidega seonduv risk; 3) toodete, teenuste või tehingutega seonduv risk;  4) kohustatud isiku ja klientide vaheliste suhtlus- või vahenduskanalitega või toodete, teenuste või tehingute edastamiskanalitega seonduv risk (RahaPTS § 13(1)). …

Find out more »
+ Export Events